明星電纜：獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2014 年 4 月 29 日,四川明星電纜股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議了《關(guān)于 2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的議案》、《關(guān)于續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案》、《關(guān)于 2013 年度公司對(duì)外擔(dān)保的議案》、《關(guān)于<公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整的議案》。作為公司的獨(dú)立董事,根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定,基于獨(dú)立、認(rèn)真、謹(jǐn)慎的立場(chǎng),對(duì)上述議案及相關(guān)資料認(rèn)真審閱后,發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):
一、關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
我們認(rèn)為報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格規(guī)范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),公司在股東大會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)與全資子公司安徽明星電纜有限公司互相擔(dān)保,除此之外公司及子公司沒(méi)有對(duì)外擔(dān)保,公司已履行的對(duì)外擔(dān)保審議程序合法合規(guī),不存在損害公司利益和中小股東利益。
二、關(guān)于 2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)
第二屆董事會(huì)第二十七次次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》:以截止 2013 年 12 月 31 日總股本 52,000.5 萬(wàn)股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.04 元(含稅),共派發(fā)現(xiàn)金紅利2,080,020 元,利潤(rùn)分配后,母公司剩余未分配利潤(rùn) 268,865,155.12 元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。
我們認(rèn)為公司制定的 2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該利潤(rùn)分配預(yù)案能夠積極回報(bào)投資者,符合股東利益,且不存在損害中小股東利益情況。
該事項(xiàng)尚需取得公司股東大會(huì)批準(zhǔn),同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于董事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)為公司董事、高級(jí)管理人員報(bào)酬是依據(jù)公司所處行業(yè)、參照同等規(guī)模企業(yè)的薪酬水平,結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定的,報(bào)酬方案的制定程序合法有效。不存在損害公司及股東利益的情形,符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
我們同意公司董事會(huì)制定的董事、高級(jí)管理人員報(bào)酬預(yù)案,并同意將董事報(bào)酬事項(xiàng)提交公司 2013 年度股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于續(xù)聘 2014 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)為,瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在 2013 年度擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間,能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,恪盡職守,公允的發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們同意續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2014 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
五、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)
公司董事會(huì)批準(zhǔn)公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用金額 7000 萬(wàn)元,使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)范性文件的規(guī)定。
公司以這部分閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃作出的,有利于提高募集資金使用效率,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。
同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。同時(shí),要求公司內(nèi)部董事及管理層嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),杜絕一切有損中小股東利益的行為。
六、關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次募投項(xiàng)目調(diào)整,符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,履行了必要的決策程序。公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況和自身的發(fā)展規(guī)劃,采取審慎的態(tài)度調(diào)整募投項(xiàng)目的方案,有利于加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,提高募集資金的使用效率,符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略,不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。同意將《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整的議案》提交公司股東大會(huì)審議。(本頁(yè)無(wú)正文,為四川明星電纜股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》)獨(dú)立董事(簽字):
李 山 曹曉瓏 馮 建
